Atuação técnica e individualizada
Investigações por lavagem de dinheiro frequentemente combinam dados bancários, fiscais, societários e digitais, relatórios de inteligência financeira e medidas cautelares que podem atingir simultaneamente a liberdade, o patrimônio e a atividade empresarial do investigado. A defesa exige reconstrução cronológica das operações, identificação da origem e do destino dos recursos e análise individualizada da prova produzida.
Uma movimentação considerada atípica não equivale, por si só, à prática de lavagem de dinheiro. É necessário examinar o contexto econômico da operação, a existência de lastro documental, a atividade efetivamente exercida e os elementos utilizados pela acusação para sustentar eventual ocultação ou dissimulação de bens, direitos ou valores.
Hamilton Tavares Junior, OAB/SP 277.901, atua desde 2008 em Direito Penal e Processo Penal, com defesa individualizada em investigações, ações penais e medidas patrimoniais, inclusive perante Tribunais.